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如果是因為找工作、貸款而把帳戶及密碼交給詐騙集團，變成人頭帳戶，或是經營網拍生意，有人下單後匯款到你的帳戶，之後藉故取消訂單，要求賣家把錢匯到別的帳戶，但沒想到卻是被騙成為幫詐騙集團洗錢，觸犯了幫助詐欺或洗錢的犯罪，例子很多。
如果是被騙或是買家故意匯款到你的帳號，保留證據並且說明經過給警方與檢方瞭解事實的經過，強調自己也是被害者，才有可能被認定沒有幫助詐欺集團的意圖，沒有幫助犯罪的意圖，才有機會免除罪刑。
如果是被騙或是買家故意匯款到你的帳號，保留證據並且說明經過給警方與檢方瞭解事實的經過，強調自己也是被害者，才有可能被認定沒有幫助詐欺集團的意圖，沒有幫助犯罪的意圖，才有機會免除罪刑。